레이몬드 제임스사 등
투자이민(EB5) 사기에 연루된 것으로 드러난 미 대형 금융사들이 1억 6,300여만 달러에 달하는 거액의 배상금을 피해자 등에 지불하기로 합의했다.
지난해 연방 증권감독위원회(SEC)가 제기한 형사소송(본보 2016년 4월 19일)으로 전모가 드러났던 버몬트 주 ‘제이피크사’(Jay Peak, Inc) 투자이민 사기 사건과 관련, 증권거래업체 ‘레이몬드 제임스사’와 시티뱅크 등 두 대형 금융사들은 채권자, 건설업체, 투자이민 신청자 등에게 총 1억6,330만달러를 배상하기로 합의했다.
SEC 조사결과, 두 금융사들은 이번 투자이민 사기사건의 주범으로 알려진 ‘제이피크사’ 아리엘 퀴로스 회장의 사기행각을 방조했거나 개입한 정황이 발견돼 결국 거액의 배상금을 내기로 합의한 것이다.
레이몬드 제임스사는 이미 450만달러를 지불했고, 여기에 더해 1억 4,450만달러를 더 내기로 했으며, 시티뱅크측은 1,330만달러를 지불하게 된다.
